浙江永康警方端掉一“黑吃黑”的“掐卡”诈骗团伙

佚名浙江永康警方端掉一“黑吃黑”的“掐卡”诈骗团伙 2016-06-23 09:07:58

中新网金华6月21日电(见习记者章天启通讯员何香庚)21日，记者从浙江永康市公安局获悉，日前，浙江永康警方在河北唐山打掉了一“黑吃黑”的“掐卡”团伙，共抓获10名犯罪嫌疑人(唐山籍)。目前，这10名犯罪嫌疑人均被永康警方采取了刑事强制措施。

这个犯罪团伙“与众不同”，他们不直接诈骗普通群众，他们直接“侵害”的对象是其他电信网络诈骗团伙，他们专门“窃取”其他电信网络诈骗团伙诈骗得来的赃款。

所谓的“安全账户” 其实只是想要套牢你的钱

5月24日，永康市公安局接到一个冒充公安机关诈骗的报警。报警人徐女士称自己被上海市嘉定公安局的“王警官”和“公安总部”的“洪队长”骗走了426110元钱。

当日早上8时许，家住芝英街道的徐女士接到一个陌生男子的电话，称她在上海某银行办理的透支卡透支了8655元。遭到了徐女士的否认后，男子还主动提供了上海市嘉定公安局的报警电话让其报警，还说若是怀疑电话真实性可以打114进行查询。不放心的徐女士真的拨打了114询问男子的来电号码归属情况，果然是上海市嘉定公安局的电话。于是，徐女士拨打了陌生男子给的所谓报警电话。电话那头是自称“王警官”的男子，其对徐女士说，她牵扯进了一起永康陶姓男子与北京一银行行长的贪污事件。“王警官”还报出了徐女士的真实身份信息。徐女士虽然一直否认自己接触过此事，但对“王警官”的身份没有再怀疑。

之后，“王警官”将电话转线给了“公安总部”的“洪队长”。“洪队长”先给徐女士传真了一份陶某贪污案件的文件，说可以为徐女士弄个银行的“加密监管”，只要将全部的钱放入“安全账户”中就可保护她的账户。最终，徐女士按照“洪队长”的指示，将账户中的426110元钱全部转入了所谓的“安全账户”中。发觉被骗后，徐女士赶紧报警。

账户不正常款项流动牵出“黑吃黑”“掐卡”团伙

接到报警后，永康市公安局“打击防范通讯网络新型犯罪”工作专班迅速反应，联合刑侦大队、芝英派出所各警力迅速组成专案组，展开侦查。在前期侦查中，专案组侦查员发现涉案账户存在与其他诈骗账户“不正常”的款项流动现象。通过一系列的分析研判，专案组推测在该起案件中可能存在“黑吃黑”的现象。

电信诈骗案件中，除了有诈骗团伙实施诈骗之外，还存在着专门倒卖银行卡的犯罪团伙，通过到各个银行开卡，卖给电信网络诈骗犯罪集团牟利。而“黑吃黑”就存在这卖卡的环节中。虽然开卡犯罪团伙将银行卡卖给诈骗集团，但他们将银行卡与自己的电话号码进行关联，用于掌握银行卡的资金进出情况，发现有钱进账后立即注销银行卡并将钱取出，“窃取、截住”诈骗犯罪集团获得的赃款。这样的盗窃诈骗集团赃款的方式被称之为“掐卡”。

远赴千里历时半个多月成功将“掐卡”团伙一网打尽

专案组经过一个多星期的调查研判，基本掌握了这“掐卡”团伙的成员信息以及落脚点。经过部署并与当地派出所取得联系后，专案组于6月1日动身前往河北唐山市。到达唐山后，专案组兵分两路，一组侦查员留在唐山组织抓捕行动。另一组则辗转唐山、迁西、北京、天津等地的多个银行调查取证。

6月4日，专案组两名侦查员在唐山医院抓获嫌疑人高某，次日，又成功抓获该犯罪团伙的核心成员刘某。为扩大战果，专案组又立即派出两名刑警赴唐山增援。接下几日，捷报频传。6月8日，抓获两名嫌疑人张某、王某；6月15日抓获嫌疑人杨某、贠某；6月16日，抓获嫌疑人张某，同时通过家属成功劝投嫌疑人顾某。

至此该“掐卡”团伙的10名犯罪嫌疑人(唐山籍)全部落网。6月17日，10名犯罪嫌疑人被押解回永康。

据主犯刘某交代，一次偶然机会，有个朋友问他有没有银行卡卖，他才发现了这条“财路”。他想买银行卡的人一定是做违法的勾当的，如果自己从中“掐卡”，诈骗分子也不会选择报警。于是他召集了朋友同学组成了这一“掐卡”团伙。他们团伙组织严密，分工明确。他们每开通一张卡，就会建立每张卡的“小档案”，记录卡号、查询密码以及如何从卡里取钱的细化流程。团伙新成员入伙后都会像普通上班族一样接受严格的岗前培训。

目前，10名犯罪嫌疑人中7人因涉嫌诈骗罪被警方刑事拘留，其他3名取保候审。案件还在进一步侦查中。另外冒充公安机关诈骗的电信网络诈骗团伙也在追查中。(完)

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