1、央行首次开展法人金融机构反洗钱分类评级。1月中旬多家机构收到了《关于开展法人金融机构反洗钱分类评级管理工作》的文件。由于初次开展此项工作，各机构报送自评材料的时间从1月20日推迟至2月28日。

　　2、上海静安区法院2016年共审理非法吸收公众存款案件25件，涉案被告人129人。从这25起非吸案件中不难看出，他们大多以成立合法的金融公司团队的面目出现，且涉案公司内部分工明确，组织架构趋于完备化。

　　3、2月7日晚，京东官网一则招聘引起市场关于京东金融进军邮币卡电子盘的诸多猜想。京东金融内部一人士表示，只是计划开展这个领域的支付业务，而不是直接从事邮币卡业务。当日晚间，京东金融对此进行官方回应称，支付业务是京东金融今年的发力重点。

　　4、据盈灿咨询最新数据显示，2017年1月，P2P网贷行业共发生7例融资事件，融资规模约3.7亿元人民币。业内人士认为，随着互联网金融各项监管的落地和专项整治的推进，行业将进入规范发展快车道，对资本市场的吸引力度势必加大。

　　5、自称是“国资控股”的景腾金融上线不到两月即宣布清盘，而其所谓的国资股东却是央企的“卫星公司”，且入股仅一个多月便“闪退”。上线不足两月 涉嫌虚假宣传2月8日，景腾金融发布公告，称因公司发展需要，调整了2017年发展战略，于当日正式退出P2P，所有标的款项2月8日开始兑付，2月9日24点前全部兑付完成。

　　6、南宁市民罗女士向媒体反映：“丈夫瞒着自己，用她的身份证从多家网上贷款平台贷了款，全部用于赌博。而现在，这些网上贷款平台却追着自己来要钱。并且态度越来越强硬，声称如果还不上钱，就让她“肉偿”!”

　　P2P今日预警平台

　　1、积木盒子在国家企业信用信息公示系统中被列为经营异常名录，因按登记的地址无法联系。

　　2、正信集团发布公告，称正信集团是蓝金所股东，从未参与运营，此次蓝金所事件，正信集团也是受害者。

　　3、微投天下假期结束后，无客服人员上班，电话无人接听。

　　4、栗米理财，垫付资金正在准备中，将在2月28日开始执行垫付。