1． 网利宝    2． 富仁金融   3． 小资钱包  4． 爱贷网  5． 意隆财富  6． 巨潮金融  7． 迷你金服  8． 快点理财  9． 鑫合汇  10． 温商贷  11．巨潮金融  12．联璧金融  13．中金黄金  

　　14．红岭创投  15．小微金融  16．银湖网  17．点牛金融  18．钱盒子

　　【案情进展】

　　1、网利宝：2019年5月16日，网利宝发布《信息通报20190516》称，近期，网贷行业变化加快。北京市互联网金融协会于近日召开了《鼓励网贷机构行业内、跨行业、机构内整合优化》以及《鼓励国资背景机构入股、整合网贷机构》的工作会议。公司基于整体考虑，正式开展公司整合重组的工作。在此期间，平台加大力度对借款人催收，陆续回款，并暂停增发新标。

　　5月20日下午，有出借人向P2P情报局表示，网利宝已经立案了。该出借人发来的图片显示，在微信公众号“朝阳分局涉众型经济案件报案平台”中，网利宝的运营公司北京网利科技有限公司已经被标记为“已立案”状态。

　　据P2P情报局查询，微信公众号“朝阳分局涉众型经济案件报案平台”账号主体为北京市公安局朝阳分局。

　　上个月底，网利宝CEO赵润龙在投资人官方群中发言称平台在核查资产合作机构，催回款，并承诺不会跑路。次日，据爆料，有数位大户赶往网利宝办公现场，协商折价兑付。

　　另据消息人士透露，赵润龙已经于上周五“失联”。

　　据相关介绍显示，网利宝于2014年2月上线，主要以汽车金融、供应链金融为主要业务，并先后获得国际风投IDG资本A轮投资，以及上市公司鸿利智汇（300219.SZ）B轮融资。

　　官网披露的运营数据显示，截止2019年3月31日，网利宝累计交易总额超过255亿，借贷余额为30.26亿元，当前出借人数量为40421人。

　　2、富仁金融：5月17日，宁波市公安局鄞州公安发布警方通报称，2019年5月17日，警方对浙江富仁控股有限公司（“富仁金融”平台）涉嫌非法吸收公众存款进行立案侦查。目前，案件正在进一步侦办中。目前平台官网已无法打开。

　　3、小资钱包：5月12日，北京市公安局海淀分局发布情况通报称，警方已对“小资钱包”平台非法吸收公众存款的情况立案侦查，并对该平台实际控制人潘某、法人李某等8名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，现在此征集相关事主出借人，并公布报案方式。

　　4、爱贷网：5月13日，杭州公安局西湖分局通报了关于爱贷网案情最新进展。据通报，“爱贷网”实际控制人及核心管理人员朱某琴、张某仁、姜某、余某武、宋某、金某伟等6人已全部到案。

　　5、意隆财富：近日，上海市宝山区人民检察院检务微信公众号发布消息，2名“阜兴案”犯罪嫌疑人魏某、张某某已被宝山区检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。消息显示，2012年7月至2018年5月，魏某、张某某分别担任上海意隆财富投资管理有限公司环球金融部总经理、副总经理，在任职期间向社会不特定公众销售阜兴集团自行设计包装的所谓理财产品。

　　6、巨潮金融：浙江之声微博消息，5月14日下午，杭州滨江警方召开新闻通报会，警方经过长达数月的追逃工作，5月10日，成功将涉嫌非法吸收公众存款罪潜逃至缅甸的“巨潮金融”实际控制人周某磊缉捕归案并押解回杭。滨江警方通过调查发现，去年2月2日至7月16日期间，周某磊接手杭州巨潮金融信息服务有限公司（“巨潮金融”P2P平台），以P2P理财模式，利用高额利息回报吸收公众存款达1.89亿元。

　　7、迷你金服：5月16日，深圳市人民检察院发布权利义务告知书，桂新建、陈伟涉嫌集资诈骗，胡琴涉嫌非法吸收公众存款一案已于近日由深圳市公安局龙华分局移送本院审查起诉。

　　公告内容显示，侦查机关认定，该平台从2014年开始，为了增加平台交易流量、扩大公司业务，桂新建指示犯罪嫌疑人陈伟出面经营二手车商和控制一批外部人员的身份信息、网银账号和电话卡等资料，将上述车辆和借款人制作成虚假标的在迷你金服平台上发布，进行自融。

　　8、快点理财：5月14日，上海警方发布“快点理财”案件侦办情况通报，公司实际控制人已经被抓捕归案，依法采取刑事强制措施，平台及涉案人员的资金账户和房产已经冻结。

　　9、鑫合汇：5月15日，杭州市公安局拱墅区分局发布了对鑫合汇的案情通报。根据通报，警方已对涉嫌集资诈骗罪的陈某某等4人执行逮捕。

　　10、温商贷：5月12日，温州市公安局鹿城区分局发布情况通报称，依法对鄯善温商贷互联网金融服务有限公司立案侦查以来，已对该公司法定代表人、相关高管等21名（其中投案自首7名）犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，查封车辆38辆、不动产36处，冻结账户160余个以及若干公司股权等。

　　截至5月11日，已有2.5万余名投资人在警方公布的预登记平台上进行预登记，部分投资人还通过平台留言向警方提供了有价值线索与信息。请其他投资人及时通过该预登记平台全面、如实填写相关信息，也可就近到户籍所在地或常住地公安机关登记报案。

　　11、巨潮金融：5月14日下午，杭州滨江警方召开新闻通报会，警方经过长达数月的追逃工作，5月10日，成功将涉嫌非法吸收公众存款罪潜逃至缅甸的“巨潮金融”实际控制人周某磊缉捕归案并押解回杭。

　　周某磊告诉民警，平台暴雷后他很害怕，集资数额虽然达到1.89亿，但他手上能掌控的实际没多少钱，他在慌忙中叫了手下的人王某顶替自己，自己准备出逃国外。对于“回家”这件事，周某磊的心情一直很复杂。他说他知道国内的形势，不敢回国，但是在缅甸的生活用他的话形容，也是“堪比坐牢”。他吃不惯当地的食物，最经常吃的就是烧烤配米饭，到缅甸不到一年，他瘦了二十多斤。专案组民警鲁立凯在机场请他吃了一顿家乡江浙菜，他说，这是近一年他吃得最好的一餐。

　　12、联璧金融：5月15日，上海市松江区人民检察院官网发布《犯罪嫌疑人顾国平、侬锦等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案公告》。公告显示，犯罪嫌疑人顾国平、侬锦等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案已由上海市公安局松江分局补充侦查终结移送上海市松江区人民检察院审查起诉。

　　13、中金黄金：5月12日，深圳市公安局南山分局发布情况通报称，东莞某企业已回款10万元，警方已冻结涉案资金750万余元，专案代收款账户回款137万元，查封在深房产2套，扣押车辆一部。

　　【兑付进展】

　　14、红岭创投：5月9日至5月14日，红岭创投在其官网多次发布“关于平台兑付进展的通知”。通知显示，目前红岭创投已实施四次兑付安排，合计已兑付4亿元。

　　5月15日，红岭创投创始人周世平在红岭社区发布“三年期满，不存在收割历史收益一说”。周世平表示，根据测算，经过三年的努力，投资宝平台可兑现的资产估值超过80亿元，去除今年6亿元和明年的18亿元，余下的资产也可足额分配，根本不存在收割一说。收割一说是有人对平台没有信心想先拿到手，他们的算法就是现在清盘分配，这样有百害无一利。

　　周世平在文中强调，平台坚持三年，按计划去运作，是为了让大家都能安全上岸，包括红岭创投和投资宝平台的线上，也包括线下目前需要兑付的总盘子260亿左右，并非遥不可及的目标。现在红岭创投的兑付方案已经确定，后期主要是加强不良资产处置的效率，基本上不会有太大的变动。

　　15、小微金融：5月16日，小微金融官微发布“东银集团董事长李森于投资人沟通群问题解答纪要”纪要提及集团前期资产处置进度缓慢、现资金流紧张等问题的原因，并针对水产公司资产、上市公司增发、资产转移、与相关大型国企的合作进度、后续投资人兑付提现、“债转房”解押等情况作出说明。

　　16、银湖网：5月14日，银湖网发布《关于银湖网出借人债权处理建议第二期支付的公告》，公告称，根据银湖网出借人债权处理建议，出借人本金处理工作将分24期执行，第2期支付将于2019年5月14日开展，支付总金额为2147万元。届时，银湖网将通过第三方支付形式将相应资金支付至用户绑定的银行卡中。

　　【风险提示】

　　17、点牛金融：5月13日，点牛金融官网发布声明称，近期，因网络出现针对平台的失实报道，个别借款渠道及借款客户存在侥幸心理，恶意逾期，造成出借人资金不能及时到账。点牛金融正告恶意逃废债客户：勿信网络不实言论，切实履行还款义务，恶意逃废债行为将受到有关部门依法严厉打击。目前平台正与互联网征信中心对接数据，届时将如实上报数据，同时平台已整理相关资料递交法院诉讼。信用社会下，恶意逃废债行为将影响终身，最终也将面临法律制裁。

　　18、钱盒子：5月14日，广东深圳P2P平台钱盒子在官网发布《良性退出兑付方案》。称根据深圳市互联网金融协会于2019年3月27日正式发布的《深圳市网络借贷信息中介机构良性退出指引》要求，根据平台自身情况，以及平台实控人邱彪先生的兜底承诺，制定现金兑付方案。

　　据出借人透露，钱盒子于2019年5月13日晚制定第二套良退方案并于当天公布14日9时公布方案，下午14时开始投票，而实际上午11时已启动投票，下午14时左右，经过初步测算695人赞成方案，宣布通过。